О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский и проектный институт нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности"
: ОАО "ВНИПИнефть"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105005, г. Москва, ул.Ф.Энгельса, д.32, стр.1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700370466
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7701007624
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01209-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7701007624/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
Годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
Заочное голосование (голосование по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Годовое (по итогам 2022 года) Общее собрание акционеров проведено в форме заочного голосования 22 июня 2023 года
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.4.1. Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества – 24186. В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по состоянию реестра акционеров Общества на 28 мая 2023 года включены акционеры, обладающие в совокупности 24 186 обыкновенными акциями Общества.
По состоянию на 22 июня 2023 года число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня: 12 259, что составляет 50,6863% от числа размещенных голосующих акций Общества. В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
Кворум для проведения общего собрания акционеров ОАО «ВНИПИнефть» имеется.
2.4.2. Кворум по первому вопросу повестки дня: Об утверждении годового отчета Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 24 186.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) (далее – Положение): 24 186.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 12 259, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
2.4.3. Кворум по второму вопросу повестки дня общего собрания: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 24 186.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения: 24 186.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 12 259, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
2.4.4. Кворум по третьему вопросу повестки дня общего собрания: О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 24 186.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения: 24 186.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 12 259, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
2.4.5. Кворум по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
В соответствии с пунктом 4.24 Положения, кворум общего собрания по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 24 186.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения: 24 186.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 12 259, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, с учетом требований пункта 4.31 Положения.
В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
2.4.6. Кворум по пятому вопросу повестки дня общего собрания: О назначении аудиторской организации Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 24 186.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения: 24 186.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 12 259, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
2.4.7. Кворум по шестому вопросу повестки дня общего собрания: Об избрании членов Совета директоров Общества.
В соответствии с требованиями п. 4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» выборы членов Совета директоров Общества осуществляются путем кумулятивного голосования.
При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 24 186 голосов или 217 674 кумулятивных голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения: 24 186 голосов или 217 674 кумулятивных голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 12 259 голосов или 110 331 кумулятивных голосов, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества.
6. Об избрании членов Совета директоров Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. По первому вопросу повестки дня общего собрания:
ЗА: 12 254 (количество голосов); ПРОТИВ: 0 (количество голосов); ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (количество голосов).
По результатам голосования ПРИНЯТО решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.
2.6.2. По второму вопросу повестки дня общего собрания:
ЗА: 12 254 (количество голосов); ПРОТИВ: 0 (количество голосов); ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (количество голосов).
По результатам голосования ПРИНЯТО решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.
2.6.3. По третьему вопросу повестки дня общего собрания:
ЗА: 12 259 (количество голосов); ПРОТИВ: 0 (количество голосов); ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (количество голосов).
По результатам голосования ПРИНЯТО решение:
2.6.3.1. Распределить чистую прибыль Общества, сформированную по итогам 2022 года в размере 774 058,11 руб., следующим образом:
– на выплату дивидендов по акциям Общества – 77 475,82 руб.;
– на финансирование инвестиционной программы – 696 582,29 руб.;
2.6.3.2. Выплатить дивиденды в денежной форме из чистой прибыли Общества по результатам 2022 года в размере 77 475,82 руб. по привилегированным акциям, что составляет 9,61 руб. на 1 привилегированную акцию.
2.6.3.3. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 10 июля 2023 года.
2.6.3.4. Выплату дивидендов осуществить в сроки, установленные п. 6 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».
2.6.3.5. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2022 года.
2.6.4. По четвертому вопросу повестки дня общего собрания:
По результатам голосования ПРИНЯТО решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек
2.6.5. По пятому вопросу повестки дня общего собрания:
ЗА: 12 259 (количество голосов); ПРОТИВ: 0 (количество голосов); ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (количество голосов).
По результатам голосования ПРИНЯТО решение:
Назначить аудиторской организацией Общества на 2023 год Акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие Бизнес-систем» (АО «АКГ «РБС», ОГРН 1027739153430).
2.6.6. По шестому вопросу повестки дня общего собрания:
По результатам голосования ПРИНЯТО решение:
Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 человек
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 26 июня 2023 года, протокол № б/н.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): Акции обыкновенные именные; номер государственной регистрации: 1-01-01209-А; дата государственной регистрации выпуска акций: 30.01.2008 г.; ISIN - RU000А0ZZ125; CFI - ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ВНИПИнефть"
__________________ Сизов Ю.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 27.06.2023г. М.П.